Allanaron almacenes Tierra Santa a nivel nacional por presunto contrabando y lavado de activos
Este martes 6 de septiembre de 2022, uniformados de la Policía Nacional, detectives de la Sijín y funcionarios del CTI de la Fiscalía inspeccionaron sobre el mediodía las sedes de los almacenes Tierra Santa ubicadas en la región caribe y a nivel nacional.
La diligencia judicial se hizo efectiva con funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Policía, en coordinación con la Fiscalía, quienes tomaron posesión este martes de los almacenes Tierra Santa a nivel nacional, al parecer con fines de extinción de dominio, presuntamente por contrabando y lavado de activos.
Según se pudo establecer desde hace casi diez años, la DIAN y la Fiscalía seguían la pista sobre una posible red de lavado de activos en este negocio, que se ha convertido en uno de los más populares por sus bajos precios, con sucursales en diferentes partes del país.
Tierra Santa SAS es una cadena de almacenes de bajo costo creada a mediados de los años 90 en Maicao, (La Guajira). En su momento el libanés Ahmad Gebara montó un negocio para vender ropa de remate en una pequeña bodega. Hoy, 20 años después, cuenta con más de 70 tiendas en 25 departamentos del país y con activos por $77.200 millones.
